В бизнесе каждый может столкнуться с мошенничеством, причем зачастую даже этого не подозревая. Вполне легальная с виду схема может оказаться неправомерной и потянуть за собой уголовное наказание.
Также нередки случаи, когда подчиненные страдают из-за действий начальства (особенно часто это касается бухгалтера, начальника отдела по кадрам и некоторых других должностей). Чтобы случайно не столкнуться с мошенничеством, нужно знать, какие действуя могут быть расценены как таковые.
Об этом и поговорим в данной статье.
Какие действия могут расцениваться как мошеннические?
Понятие «мошенничество» довольно обширное и включает в себя ряд действий, которые направлены, в основном, на завладение чужим имуществом с помощью обмана и злоупотребления доверием.
При этом формы могут быть очень различные, например:
кадровик в сговоре с другими сотрудниками может фиктивно устроить на работу посторонних людей, после чего присваивать себе их зарплату. Все, кто находятся в сговоре, прикрывают «мертвых душ» во время проверок, и выявить такую схему мошенничества бывает непросто;
главный бухгалтер и другие сотрудники, которые задействованы в начислении заработной платы, могут манипулировать цифрами, сознательно завышая выплаты другим участникам схемы. «Лишние» деньги затем делятся между всеми, кто задействован в обмане, а руководство может и не подозревать, особенно если размеры злоупотреблений не чрезмерные;
неблагонадежные менеджеры компании могут создать поддельную фирму, представить ее руководству как выгодного партнера, уговорить работать на льготных условиях, а затем перепродавать товар или услугу, получая при этом неправомерную прибыль и параллельно создавая конкуренцию своему работодателю;
один или несколько сотрудников могут создать «зеркальную» компанию, которую выдают существующим клиентам фирмы как преобразованную, получить деньги по предоплате, после чего уволиться и исчезнуть из поля зрения. Клиенты, которые уже уплатили деньги, будут обращаться к оригинальной компании и, соответственно, ничего не добьются;
очень распространенная мошенническая схема, когда на объявленном тендере принимают участие подставные компании, знающие все условия торгов и находящиеся в сговоре с организаторами. В результате фиктивная компания выигрывает тендер, получает деньги, после чего может либо исчезнуть совсем, либо оказать услуги не в полное объёме или низкого качества;
еще одна распространённая схема в бизнесе. С помощью подделки документов (например, платежных поручений, чеков) компания добивается поставки товара, а оплата не выполняется. Обратный вариант схемы – после получения денег услуги не оказываются или товары не поставляются;
распространено среди чиновников, представителей государственных институтов. За определенное вознаграждение (неправомерное) чиновник обещает бизнесмену помощь с получением разрешения, прохождением проверки или другие аналогичные услуги, а получив средства, отказывается выполнять обещание, ссылаясь на различные причины. Схема очень выгодна для мошенника, так как в правоохранительные органы обращается очень мало обманутых людей – ведь изначально их действия были вне правового поля, они дали взятку должностному лицу, потому обжалование мошеннических действий сильно затруднено;
иногда можно заключить контракт с компанией, которая полностью нелегальна, все ее документы поддельны, а деятельность направлена исключительно на сбор денег с контрагентов и вывод их за рубеж. И хотя такие фирмы долго не существуют, на рынке их можно встретить с высокой долей вероятности;
компания-мошенник предлагает честной организации работать вместе, разделив обязанности: с них коммерческая операция, с жертвы – средства, а доход пополам. В итоге после выполнения операции мошенники сообщают, что фактические затраты оказались намного больше, соответственно, они понесли убытки, которые компенсируют за счет дохода. В результате жертва лишается и собственных денег, и потенциального дохода.
И это лишь небольшая часть того, что считается мошенническими действиями и может встретиться в реальной хозяйственной деятельности любой компании, потому все операции нужно совершать с предельной осторожностью.
Что делать, если вас обвиняют в мошеннических действиях?
Учитывая широкий спектр того, что может считаться мошенничеством, и расплывчатые формулировки в Уголовном кодексе, обвинить в мошеннических действиях могут практически любого представителя бизнеса. Как поступить в подобной ситуации, ведь мошенничество грозит уголовным преследованием и реальными сроками заключения?
Самое первое, что нужно сделать – это обратиться к адвокату по мошенничеству с необходимыми квалификацией и опытом. Дело в том, что правоохранительные органы, несмотря на презумпцию невиновности, редко занимаются поиском реальных доказательств вины или невиновности человека, потому все заботы по сбору необходимых улик ложатся на сторону защиты.
Опытный адвокат внимательно изучит все обстоятельства дела и предложит грамотную линию защиты. Помните, что обращаться к юристу можно даже на стадии доследственной проверки, до возбуждения уголовного дела, и чем раньше адвокат возьмется за дело, тем больше вероятность положительного исхода.
Обвиняют в мошеннических действиях?
Получите консультацию адвоката: +7 (495) 762-48-48
Заключение
Мошенничество – очень широкая категории уголовных правонарушений, с которыми столкнуться может каждый, даже против своей воли. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно проявлять осторожность, особенно заключая контракт с новыми партнерами, если же в мошенничестве обвиняют вас, лучше всего как можно быстрее обратиться к грамотному адвокату.
